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來(lái)自:百科(注:根據(jù)最新政策,此項(xiàng)新規(guī)由于技術(shù)原因暫緩執(zhí)行,具體時(shí)間未定) 文件中重點(diǎn): 1、個(gè)人辦理單筆5萬(wàn)元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別并核實(shí)客戶身份,了解并登記資金的來(lái)源或者用途。 2、個(gè)人辦理現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌換、實(shí)物貴金屬、購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品等一次性交易單筆5萬(wàn)元以上,需登記資金的來(lái)源。來(lái)自:云商店
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